ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್: ಜರುಗಿದಾಗ

"ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್" - ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಇದು ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಇದು ನೈಜ ಮೂಲಾರ್ಥ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯ, ಈ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. "ಮನಿ" - ಆದಾಯ ಸಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಕ್ರಮ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಒಂದು ರಾನ್ಸಮ್, ಮಾಧ್ಯಮ ಲಂಚ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಣ, ದರೋಡೆ, ಕಳ್ಳತನ, ಸುಲಿಗೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಹೀಗೆ ಆಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮುಖದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಬಗ್ಗೆ. "ವರ್ಗಾಯಿಸುವಿಕೆ" ಹಣ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಆದಾಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಕೇವಲ ಬೆದರಿಕೆ.

ರಷ್ಯಾ ಇತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ, ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ, "ಲಾಂಡರಿಂಗ್" ಹಣ, ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡೆದ ಹಣ ನಿಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಹಣ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪಡೆದ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮರೆಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ. ಬಂಡವಾಳದ ಕೆಲಸದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು "ಸ್ವಚ್ಛ." ಮತ್ತೆ ಹಣವನ್ನು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಾಡಬಹುದು - ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ.

ಹಣದ "ವರ್ಗಾಯಿಸುವಿಕೆ" ವಿವಿಧ ಸಂರಚನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅವರು ನಗದು ವ್ಯವಹಾರ, ಜೂಜು, ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಆಭರಣಗಳು ವಾಹನಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಮೂಲ್ಯ, ಷೇರುಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಂತರದ ಮಾರಾಟ ಹೀಗೆ ನಡೆಸುವುದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, "ಲಾಂಡರಿಂಗ್" ಹಣದ ಸಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಚಲಾವಣೆಯ ಕುಶಲ, ಗಮನಿಸಿದ.

ಅನುಭವ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್, ಮತ್ತು "ಶುದ್ಧೀಕರಣ" ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಯಾವುದೇ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸ್ತಬ್ಧ ಕಳೆಯಲು. ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ.

ಹಣದ "ವರ್ಗಾಯಿಸುವಿಕೆ" ವರದಿ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು, ದಾಖಲೆಗಳ ಖೋಟಾ, "ಕಾಲ್ಪನಿಕ" ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂದು ಸಹ ನಕಲಿ ಸಾಲ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ತೆರಿಗೆ ಅಪರಾಧಗಳು, ವಿದೇಶದಿಂದ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲದ ರಿಟರ್ನ್, ಹಾಗೂ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಯಾಗದೆ "ಕೊಳಕು ಹಣ" ಮೂಲಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಇದೆ, "laundered" ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಧಿಗಳನ್ನು.

ಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ "ಎಡ" ಹಣವನ್ನು ಆಫ್ "ವರ್ಗಾಯಿಸುವಿಕೆ". ಈ ಕಂಪನಿಯು ಏನು? ಅವರು ನಾಮಿನಿಗಳು ರಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಯಾರು ಇವನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅವರು ಕೇವಲ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಾನೂನು ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅವರು ನಕಲಿ ಇವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ದಿವಾಳಿಯ ನಂತರ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಣ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಗೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರು ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವೆಂದು ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದವರು ಎಂಬುದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕಂಪನಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಇತರ ಆಸ್ತಿಯ ಇದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ.

ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ, ಹಣದ "ಲಾಂಡರಿಂಗ್" ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಗಡಿಬಿಡಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಷಯ ಈ ಕೆಲವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಂದು.